Представьте себе ситуацию: ваш расчетный счет внезапно заблокировали из-за оплаты контрагенту, замешанному в отмывании денег или террористических операциях? День, второй, неделю вы пытаетесь доказать банку, что ничего не знали о нелегальных операциях вашего визави, а в это время зависают платежи от клиентов, а вы ищете средства для оплаты поставщикам на резервных счетах (если они есть).
- Сколько будет стоить вашему бизнесу такой даже кратковременный простой?
- Освобождает ли незнание "темных сторон" ваших контрагентов от ответственности по 115-ФЗ?
- Какие именно сведения о вашем контрагенте могут стать причиной проверки операций и блокировки расчетного счета?
Об этом порассуждаем сегодня в новой статье, появившейся после проверки НАШИХ реальных контрагентов. Читать>>








